公司治理 首页 > 股东专栏 > 公司治理


稽核組織 本公司稽核室為一獨立單位,隸屬董事會。本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,經理及其所屬稽核人員共計2人。
稽核範圍

 

稽核對象除本公司所有單位外,其範圍包涵公司所有作業及其子公司。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其瞭解已存在或潛在缺失。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核檔以確保執行的品質,並依自行檢查結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

內規標題 下載

章程

下載檔案

資金貸與他人作業程序

下載檔案
背書保證作業程序 下載檔案
取得或處分資產處理程序 下載檔案

從事衍生性商品交易處理程序

下載檔案

誠信經營守則

下載檔案

公司治理實務守則

下載檔案

道德行為準則

下載檔案

內部重大資訊處理作業程序

下載檔案

員工紅利、退休制度以及職業安全環境

下載檔案

董事會績效評估辦法

下載檔案
 
共同執行長 蔡豐賜 Francis Tsai
學 歷: 國立交通大學計算與控制學士
經 歷:
聯通電子公司副總經理
神通電腦(股)公司營業部副總
神達電腦(股)公司副董事長
神基科技(股)公司董事長/總執行長
權 責: 秉承董事會之各項營運方針,規劃並執行各項營運策略,負責綜理公司一切營運業務。
執行長/總經理 陳建賢 J.H.Chen
學 歷: 國立成功大學機械工程學系
經 歷:
漢達精密科技(股)公司總經理
神基科技(股)公司共同總經理
展運電子總經理
權 責: 負責綜理公司一切營運業務。
財會中心副總經理 羅旭娟 Victoria Lo
學 歷: 中興大學會計系
經 歷:
勤業會計師事務所查帳部副理
臺灣莫仕(股)公司會計經理
富喬工業(股)公司高級專員
權 責: 綜合管理公司財務及會計等業務。
董事長 蔡豐賜 Francis Tsai
華孚董事長:蔡豐賜先生
學 歷:
交通大學計算與控制工程系
經 歷:
聯通電子(股)公司副總經理
神通電腦(股)公司營業部副總
神達電腦(股)公司副董事長
神基科技(股)公司董事長/總執行長
現 職:
華孚科技(股)公司共同執行長
豐達科技(股)公司董事長
神基科技(股)公司副董事長
華邦電子(股)公司獨立董事
華邦電子(股)公司薪資報酬委員會委員
華邦電子(股)公司審計委員會委員

副董事長 陳建賢 (和利投資(股)公司代表人)
學 歷:
國立成功大學機械工程學系
經 歷:

展運電子總經理
漢達精密科技(股)公司總經理
神基科技(股)公司共同總經理

現 職:
華孚科技(股)公司執行長/總經理

董事 黃明漢 (神基科技(股)公司代表人)
學 歷:
猶他州立大學電機研究所碩士
經 歷:
愛德蒙海外公司工程師
神達電腦(股)公司副總經理
現 職:
神基科技(股)公司董事長暨總經理

董事 苗華久 (神基科技(股)公司代表人)
學 歷:
國立政治大學企業管理碩士
經 歷:
VoiceBox Technologies, Software Developer
現 職:
聯華實業(股)公司營運資料分析專員

獨立董事 劉銀妃

學 歷:
國立政治大學EMBA碩士

經 歷:
資誠聯合會計師事務所審計服務部合夥人
現 職:
資誠聯合會計師事務所審計服務部資深顧問

獨立董事 陳漢桐
學 歷:
中山大學企業經理研究班
經 歷:
昆山丰達物流有限公司董事
蘇州宇達電通有限公司董事
宇達電通股份有限公司董事
宇達電腦(上海)有限公司董事/總經理
昆山聯達信息技術有限公司董事/總經理
旭達電腦(昆山)有限公司董事/總經理
神達投資有限公司董事長/總經理
璽達信息科技(昆山)有限公司董事長
昆達電腦科技(昆山)有限公司董事長
現 職:
神達電腦(股)公司顧問

獨立董事 游永桂
學 歷:
國立交通大學機械工程研究所碩士
經 歷:
慶眾汽車工業工程師
台塑亞太投資專員
中華開發工業銀行投資部經理
弘鼎創投副總/董事總經理
現 職:
閎鼎資本(股)公司董事總經理

監察人 周德虔 (聯捷投資(股)公司代表人)
學 歷:
美國新澤西州羅格斯大學工程博士
經 歷:
神達電腦(股)公司董事長投資特助

現 職:
神通電腦(股)公司董事
豐達科技(股)公司董事
聯強國際(股)公司董事
神基科技(股)公司監察人
益得生物科技(股)公司監察人


監察人 姜家宏 (聯捷投資(股)公司代表人)
學 歷:
中山大學財務管理研究所碩士
經 歷:
華孚科技(股)公司董事長特助

現 職:
神基科技(股)公司財會中心資深總監
丰揚電通(股)公司董事
丰廣投資(股)公司董事
漢通精密科技(股)公司董事


監察人 謝鳳人 (聯捷投資(股)公司代表人)
學 歷:
南加大電機研究所電腦工程學系
經 歷:
東元電機工程師
奎茂公司高級工程師
神基科技(股)公司資深副總經理
神基科技(股)公司資深顧問

現 職:
豐達科技(股)公司監察人

重大決議 下載

Resolution of BOD meeting-102

下載檔案

Resolution of BOD meeting-103

下載檔案

Resolution of BOD meeting-104

下載檔案

Resolution of BOD meeting-105

下載檔案

Resolution of BOD meeting-106

下載檔案

Resolution of BOD meeting-107

下載檔案
評估結果 檔案下載

106

下載檔案

總公司:臺灣桃園市平鎮區太平東路1號5樓     昆山廠:江蘇省昆山開發區雄鷹路66號