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稽核組織 本公司稽核室為一獨立單位,隸屬董事會。本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,經理及其所屬稽核人員共計2人。
稽核範圍

 

稽核對象除本公司所有單位外,其範圍包涵公司所有作業及其子公司。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其瞭解已存在或潛在缺失。 內部稽核覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核檔以確保執行的品質,並依自行檢查結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

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取處或處分資產處理常式 下載檔案

從事衍生性商品交易處理常式

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誠信經營守則

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公司治理實務守則

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道德行為準則

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內部重大資訊處理作業程序

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員工紅利、退休制度以及職業安全環境

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董事長 蔡豐賜 Francis Tsai
學 歷: 國立交通大學計算與控制學士
經 歷:
聯通電子公司副總經理
神通電腦(股)公司營業部副總
神達電腦(股)公司副董事長
神基科技(股)公司董事長
權 責: 秉承董事會之各項營運方針,規劃並執行各項營運策略,負責綜理公司一切營運業務。
總經理 陳建賢 J.H.Chen
學 歷: 國立成功大學機械工程學系
經 歷:
神基科技(股)公司共同總經理
漢達精密科技(股)公司總經理
展運電子總經理
權 責: 負責綜理公司一切營運業務。
財會中心副總經理 羅旭娟 Victoria Lo
學 歷: 中興大學會計系
經 歷:
勤業會計師事務所查帳部副理
臺灣莫仕(股)公司會計經理
富喬工業(股)公司高級專員
權 責: 綜合管理公司財務及會計等業務。
董事長 蔡豐賜 Francis Tsai
(神基科技(股)公司代表人)
華孚董事長:蔡豐賜先生
學 歷:
交通大學計算與控制工程系
經 歷:
聯通電子(股)公司副總經理
神通電腦(股)公司營業部副總
神達電腦(股)公司副董事長
神基科技(股)公司董事長
現 職:
華孚科技(股)公司執行長
豐達科技(股)公司董事長
神基科技(股)公司副董事長
華邦電子(股)公司薪資報酬委員會委員
賢齊匯(股)公司董事長

副董事長 陳建賢 (丰廣投資(股)公司代表人)
學 歷:
國立成功大學機械工程學系
經 歷:

神基科技(股)公司共同總經理
漢達精密科技(股)公司總經理
展運電子總經理

現 職:
華孚科技(股)公司總經理

董事 黃明漢 (神基科技(股)公司代表人)
學 歷:
猶他州立大學電機研究所
臺灣大學電機工程系學士
經 歷:
愛德蒙海外公司工程師
神達電腦(股)公司副總經理
現 職:
神基科技(股)公司董事長及總經理
財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事

董事 童家慶
學 歷:
國立中興大學化學系
經 歷:
臺灣電路板協會顧問
臺灣電路印刷線路板協會理事長
鴻勝科技(股)公司業務總處總經理
華通電腦(股)公司執行副總裁
永源金屬科技集團高級顧問
高陸科技(股)公司監察人
高陸科技(股)公司董事
現 職:
達興材料(股)公司獨立董事
達興材料(股)公司薪資報酬委員會委員
均豪精密工業(股)公司獨立董事
均豪精密工業(股)公司薪資報酬委員會委員

獨立董事 林嘉勲

學 歷:
交通大學電子研究所碩士

經 歷:


中文數位化技術推廣基金會董事長
交通大學台北校友會理事長
台北西區網路扶輪社創社社長

現 職:
零壹科技(股)公司董事長兼總經理
彥陽科技(股)公司董事
依德科技(股)公司董事
源壹科技(股)公司董事
活水社企投資開發(股)公司董事
中電開發(股)公司監察人

獨立董事 陳俊秀
學 歷:
紐約州立大學賓漢頓分校企管碩士
經 歷:
台灣交通大學校友總會執行長
富爸爸國際副總經理
專家企業執行副總
陳安之研究訓練機構講師
毅嘉科技總管理部經理
凱創企業總經理
台灣IBM公司行銷專員
中華電腦企劃師
現 職:
豐達科技(股)公司獨立董事
群聯電子(股)公司監察人
華孚科技(股)公司薪資報酬委員會委員
豐達科技(股)公司薪資報酬委員會委員

獨立董事 羅懷家
學 歷:
中國政法大學經濟法學博士
東吳大學經濟學研究所碩士
經 歷:
台灣工業銀行資深襄理
行政院勞工委員會諮詢委員
東吳大學兼任講師
台灣區電機電子工業同業公會產業政策研究所執行長
汕頭、大連仲裁員
現 職:
台灣區電機電子工業同業公會副祕書長
經濟部產業發展諮詢委員會綜合審議會審議委員
台灣彩券(股)公司董事
光鼎電子(股)公司獨立董事
光鼎電子(股)公司薪資報酬委員會委員

監察人 周德虔 (和利投資(股)公司代表人)
學 歷:
美國新澤西州羅格斯大學工程博士
經 歷:
神達電腦(股)公司董事長投資特助

現 職:
神通電腦(股)公司董事
豐達科技(股)公司董事
神基科技(股)公司監察人
聯強國際(股)公司監察人
益得生物科技(股)公司監察人


監察人 謝鳳人 (華成投資(股)公司代表人)
學 歷:
南加大電機研究所電腦工程學系
經 歷:
東元電機工程師
奎茂公司高級工程師
神基科技(股)公司資深副總經理

現 職:
神基科技(股)公司資深顧問
豐達科技(股)公司監察人


監察人 姜家宏 (聯捷投資(股)公司代表人)
學 歷:
中山大學財務管理研究所碩士
交通大學管理科學系學士
經 歷:
華孚科技(股)公司董事長特助

現 職:
神基科技(股)公司財會中心資深總監
豐達科技(股)公司監察人
豐揚電通(股)公司董事
豐廣投資(股)公司董事

重大決議 下載

Resolution of BOD meeting-101

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Resolution of BOD meeting-102

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Resolution of BOD meeting-103

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Resolution of BOD meeting-104

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Resolution of BOD meeting-105

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